La inspectora de la UDEF que siguió el rastro del dinero describió ante la Audiencia Nacional una «estructura de blanqueo de capitales de libro» en los supuestos sobornos de Duro Felguera en Venezuela
Las claves
- La inspectora de la UDEF describió la trama como una «estructura de blanqueo de capitales de libro».
- Duro Felguera pagó supuestos sobornos para adjudicarse la central eléctrica Termocentro en Venezuela.
- El exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, utilizó hasta ocho empresas domiciliadas en Panamá para mover el dinero.
- Terca, con Luis Jesús Barrios como consejero delegado, recibió 25 millones de dólares en una cuenta de Banque Safdié.
- Barrios transfirió 14 millones de euros a la cuenta panameña Winrain Business, beneficiaria de Villalobos.
La inspectora de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) compareció como testigo en la tercera jornada del juicio por los supuestos sobornos que la compañía asturiana pagó para adjudicarse la central eléctrica Termocentro. Como ejemplo, explicó que el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, a quien la fiscalía considera la persona que controlaba y distribuía los fondos, llegó a utilizar hasta ocho empresas domiciliadas en Panamá para mover el dinero.
Los primeros pagos de Duro Felguera, que sumaron 25 millones de dólares, se realizaron en enero de 2009 a la sociedad Terca, cuyo consejero delegado era Luis Jesús Barrios. Ese dinero se depositó en una cuenta de la entidad suiza Banque Safdié y luego Barrios realizó transferencias a otras cuentas suyas y a la de Winrain Business, beneficiaria de Villalobos. La transferencia a Winrain Business ascendió a 14 millones de euros.
Winrain Business, creada por un despacho de abogados panameño, envió 3,84 millones de dólares a Harmony Capital, sociedad de Luis Carlos de León, también domiciliada en Panamá. Desde la misma cuenta se trasladaron 5,74 millones a Lomond Overseas, sociedad panameña de Villalobos, en la Banca Privada de Andorra. Dos transferencias adicionales, de 5,73 millones y 1,2 millones, fueron enviadas a Lairholt Finance, sociedad de Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Venezuela.
Ante la falta de justificación concreta, Banque Safdié canceló las cuentas de Barrios, Villalobos y Luis Carlos León. Según la fiscalía, Duro Felguera llegó a pagar hasta 105 millones de dólares, que se movieron entre sociedades con cuentas en Suiza, Andorra y Mónaco, y parte de ese dinero afloró en la compra de viviendas en España.
Al ser interrogada, la inspectora explicó que las sociedades presentaban «contratos de agencia genéricos, en los que no se concretaban los servicios» para justificar las transferencias. Los abogados de la defensa preguntaron si la inspectora conocía el prestigio de Villalobos como experto en energía y sus trabajos para Elecnor e Iberdrola.
Cobertura de Capitol
Corrección (22/10/2026): la noticia decía que gran parte de los fondos terminó en la compra de viviendas en España; la inspectora habló de parte de ese dinero.
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