La defensa del expresidente se negó a aportar documentación con implicaciones penales hasta que termine la causa, y sus hijas Laura y Alba declararán ante el juez Calama el lunes 30 de noviembre.
Hacienda mantenía abierta, desde el 16 de octubre, una inspección sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus hijas, hasta que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el viernes 6 de noviembre paralizar esos procedimientos. El magistrado Calama ha puesto bajo investigación a Zapatero y a sus hijas por una presunta trama que combinaría tráfico de influencias con blanqueo de capitales, detectada al analizar el uso aparentemente irregular del rescate de Plus Ultra.
La orden judicial alcanza también a las inspecciones abiertas a su antiguo socio y amigo, Julio Martínez, y a varias sociedades vinculadas a ellos, entre ellas Whathefav.
La defensa de Zapatero ante Hacienda sostuvo que se vulneraba su derecho de defensa con los requerimientos sobre movimientos bancarios, pago del IVA y procedencia de las joyas encontradas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Según su representante, atender esas peticiones «podría vulnerar el derecho de defensa en el marco del proceso penal». Añadió que «toda la documentación que pueda tener implicaciones en dicho proceso penal no será objeto de aportación en este procedimiento tributario hasta la finalización de la causa judicial».
Sobre las joyas, Hacienda pidió aclarar si eran de su titularidad en los ejercicios revisados y, en ese caso, acreditar la fecha y el valor de adquisición. La defensa respondió pidiendo que se incorporase al expediente su solicitud de una comisión rogatoria a Arabia Saudí para esclarecer el origen de las piezas. Diez días después, el juez Calama rechazó esa línea argumental y cuestionó la versión de la defensa, que había señalado que las joyas le fueron entregadas como regalo personal del rey saudí en una visita a España en 2007.
La representación de Sonsoles Espinosa también rechazó los requerimientos de Hacienda «por la existencia de un procedimiento penal pendiente contra su esposo» y pidió suspender la inspección hasta que haya resolución firme, sobreseimiento o archivo de la causa.
Por su parte, el fisco reclamaba a las hijas de Zapatero, Laura y Alba, información sobre sus cuentas bancarias, las sociedades de las que son socias y administradoras, y los dividendos cobrados en 2023 y 2024 de Whathefav, la empresa de marketing a su nombre. Ambas están citadas a declarar ante Calama el lunes 30 de noviembre.
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