Roselli envía al juez correos del banco que dudó del rescate a Plus Ultra
El exconsejero delegado de la aerolínea remite a Calama documentos sobre transferencias vinculadas al préstamo de Panacorp y…
Blanqueo de capitales
El juez cita como investigado a Verhoeven por la trama de Plus Ultra
La Fiscalía acusa al financiero neerlandés de canalizar fondos delictivos de Venezuela mediante préstamos devueltos con el rescate…
El Gobierno eleva a 500 millones el FIEX para pymes
El decreto amplía el límite anual y adapta fondos públicos a proyectos de financiación responsable, mientras se refuerza…
La trama Plus Ultra blanqueó 53 millones y compró pisos
Documentos de la Fiscalía Anticorrupción revelan una red de sociedades, oro e inmuebles vinculados a José Luis Rodríguez…
Bruselas abre expediente a España y otros 17 países por blanqueo
La Comisión Europea da dos meses de margen para incorporar las normas sobre control societario antes de recurrir…
El ‘cerebro financiero’ de Plus Ultra sale en libertad con prohibición de salir de España
Simón Leendert Verhoeven, investigado por blanqueo y tráfico de influencias en el rescate de 53 millones a la…
La Audiencia Nacional detiene en Alemania al ‘cerebro’ del blanqueo de Plus Ultra
Simon Leendert Verhoeven, vinculado a la trama con fondos públicos de 53 millones, será entregado esta semana a…
Verhoeven, clave en el rescate de Plus Ultra, será entregado a España
La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de blanqueo por venta de relojes de lujo por 240.000 euros; la Audiencia…
Saab entrega a EE.UU. un mapa de corrupción chavista con bancos y testaferros en Europa
El exoperador financiero de Maduro revela detalles de una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela, a cambio…
Fiscalía Europea destapa blanqueo de 27,9M en Portugal desde España
Cuatro empresas españolas de combustibles usaron sociedades pantalla para ocultar ganancias ilícitas, según el juez Pedraz