Según EL ESPAÑOL, el 12 de junio de 2014 la junta de Kenninghall Overseas quedó compuesta por José Luis Vélez como presidente
Las claves
- En ambas sociedades también aparecen su padre, José Luis Vélez, y gestores vinculados a empresas relacionadas con distintos escándalos financieros.
- Edgardo Eloy Díaz, abogado de Alcogal, representó a empresas investigadas por la trama venezolana en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
- En 2014, la junta de Kenninghall se modificó incorporando a Sergi Vélez Viola, a su progenitor José Luis Vélez Burrell y a Rigoberto Lewis.
- Travel Line Inc se constituyó el 14 de febrero de 1995 con capital autorizado de 10.000 dólares.
- El 20 de febrero de 1995 se concedió a José Luis Vélez un poder general ilimitado para gestionar cuentas y bienes.
Sergi Vélez Viola, pareja sentimental de la portavoz del PSOE Montse Mínguez, figura como directivo de Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc. en Panamá.
En ambas sociedades aparecen también su padre, José Luis Vélez, y gestores vinculados a empresas relacionadas con escándalos financieros. El abogado Edgardo Eloy Díaz, del despacho Alcogal, representó a empresas investigadas en la trama venezolana de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
En 2009 la directiva de Kenninghall estaba compuesta por profesionales de Alcogal. En 2014 la junta se renovó incorporando a Sergi Vélez Viola, a su progenitor José Luis Vélez Burrell y a Rigoberto Lewis. Ese cambio sustituyó a la oficina panameña por Franco & Franco como delegado residente.
Travel Line Inc se constituyó el 14 de febrero de 1995 con capital autorizado de 10.000 dólares. El 20 de febrero de 1995 se concedió a José Luis Vélez un poder general ilimitado para gestionar cuentas y bienes. Montserrat Viola Gesse obtuvo otro poder general el 16 de marzo de 2000 con prerrogativas patrimoniales y bancarias.
El acta que formaliza la decisión está numerada 4.179 y fechada el 14 de julio de 2014. El domicilio del padre se registró en El Tarter, Andorra, y el del hijo en Alpicat, Lleida.
Kenninghall Overseas Inc se fundó el 6 de noviembre de 2009 con capital autorizado de 10.000 dólares y Alcogal como agente registrado. En su acta inicial Edgardo Eloy Díaz ocupaba la presidencia, Gina A. Martínez G. la secretaría y Fernando Antonio Gil la tesorería. Se sustituyó a Alcogal por Franco & Franco y se establecieron acciones exclusivamente nominativas.
Alcogal manejó 51 sociedades conectadas con la red venezolana según los Pandora Papers. FinCEN atribuyó a la Banca Privada d’Andorra unos 2.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a PDVSA.
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