CRedacción Capitol·16 de octubre de 2026·3 min de lectura
Según la investigación, Verhoeven y su socio Luis Felipe Baca Arbulu recibieron más de 80 millones de euros vinculados a la venta de oro del Gobierno
Las claves
Verhoeven justificó los pagos como "supuestos contratos de inversión".
Verhoeven elaboró contratos de préstamo con Plus Ultra a través de Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation.
Roberto Roselli informó al juez que Rodolfo Reyes autorizó la recepción de los pagos de Valerian tras una búsqueda en Google y World‑Check.
El 4 de abril de 2019 Plus Ultra cedió una deuda de 3,6 millones de dólares a Modus (Luxemburgo).
Investigadores consideran la cesión de deuda una posible "estrategia blanqueadora".
El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, imputado en el caso José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó su empresa Valerian Corporation con cuentas en Gibraltar para ocultar transferencias a Plus Ultra por 900.000 dólares.
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Verhoeven justificó esos pagos como «supuestos contratos de inversión» y elaboró una serie de contratos de préstamo con la aerolínea. Los acreedores de dichos préstamos fueron sus mercantiles Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y la propia Valerian Corporation.
El exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, informó al juez Calama que al conocer la intención de financiación de Valerian, solicitó información a Rodolfo Reyes, máximo accionista de la compañía. Reyes respondió que bastaba una búsqueda en Google y World-Check para cumplir la diligencia debida y autorizó implícitamente la recepción de los pagos de Valerian.
El 4 de abril de 2019 los directivos de Plus Ultra firmaron con la empresa luxemburguesa Modus un contrato que cedía una deuda de 3,6 millones de dólares. Los investigadores consideran esa cesión una posible «estrategia blanqueadora».
La AMF francesa reveló que la trama liderada por Verhoeven y Luis Felipe Baca Arbulu habría saqueado más de mil millones de dólares de la venta de lingotes de oro del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Autoridades francesas indicaron que el esquema permitía a funcionarios venezolanos malversar parte de los fondos obtenidos de la venta del oro.
La Policía suiza sostiene que la trama compró joyas en España para regularizar fondos de origen delictivo procedentes de Venezuela. Para esas operativas Verhoeven constituyó en España la firma Exclusividades Vagu SL, filial de una empresa creada en Caracas.
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En la vivienda de Verhoeven en Palma de Mallorca la UDEF halló relojes, un collar perlado, una pulsera dorada, un colgante plateado, una cadena fina y dos lingotes de oro de 100 g y 50 g. Anticorrupción atribuye a Verhoeven blanqueo por la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros.
Verhoeven y su socio Luis Felipe Baca Arbulu estarían citados este viernes a declarar en la Audiencia Nacional como investigados. Según la NCA británica, ambos habrían recibido más de 80 millones de euros de negocios vinculados a la venta de oro del gobierno venezolano.
Autoridades suizas señalan también a Enrique Baca como participante en esquemas de blanqueo de fondos públicos venezolanos, como la venta de bonos de alimentación. La investigación internacional describe el uso de estructuras societarias internacionales y facturas falsas para ejecutar el blanqueo. Policías franceses y suizos identifican a Verhoeven como quien dio cobertura a la organización con sus sociedades.
