Verhoeven afirma desconocer el rescate de 53 millones € a Plus Ultra
Verhoeven también negó irregularidades en sus contratos con la compañía, pese a haberle otorgado un préstamo de 2,1 millones de euros según fuentes jurídicas
CRedacción Capitol·16 de octubre de 2026·3 min de lectura
Verhoeven también negó irregularidades en sus contratos con la compañía, pese a haberle otorgado un préstamo de 2,1 millones de euros según fuentes jurídicas
Las claves
El financiero neerlandés otorgó un préstamo de 2,1 millones de euros a Plus Ultra.
Verhoeven está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juez señaló a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias vinculada al rescate.
Verhoeven es accionista mayoritario de tres empresas dedicadas al trading, metales preciosos y inmobiliaria.
Los relojes, joyas y lingotes incautados en Mallorca fueron, según él, fruto de actividades legales.
El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven declaró ante el juez José Luis Calama que desconocía el rescate de 53 millones de euros. Asimismo, negó haber participado en el blanqueo de ese dinero y se desvinculó del delito de blanqueo de capitales por el que está investigado. Verhoeven también negó irregularidades en sus contratos con la compañía, pese a haberle otorgado un préstamo de 2,1 millones de euros según fuentes jurídicas.
Publicidad
La investigación lo vincula a presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez también señaló al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias relacionada con el rescate.
Verhoeven afirmó ser accionista mayoritario de tres empresas, una en Gibraltar y dos en Reino Unido, dedicadas al trading, al comercio de metales preciosos y al mercado inmobiliario. Justificó que los relojes, joyas y lingotes de oro incautados en su domicilio de Mallorca en octubre provenían de sus actividades legales.
Declaró no conocer al socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ni al expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, ni a Rodolfo Reyes, todos imputados en la causa. Aseguró no reconocer su firma en los contratos de Plus Ultra que documentan los préstamos de más de dos millones de euros. Sin embargo, reconoció su firma en otro paquete de contratos que está siendo investigado en Suiza.
Tras ser detenido el mes pasado en Alemania, Verhoeven fue entregado a España e ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. El juez Calama le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga una presunta trama de blanqueo de capitales desarrollada en España, Francia y Suiza gestionada por Verhoeven. Según las pesquisas, existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales gestionada supuestamente por Verhoeven y el empresario Luis Felipe Baca.
Publicidad
La investigación sitúa a Verhoeven como la principal persona que da cobertura a la organización mediante la generación de facturas falsas. Utiliza varias sociedades internacionales para ejecutar actividades de blanqueo, canalizando el dinero del rescate a cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
